Die italienische Polizei hat ein illegales Banknetzwerk zerschlagen, das von Drogenhändlern genutzt wurde und über das Schätzungen zufolge in mindestens drei Jahren mehrere hundert Millionen Euro geflossen sind, berichtet der Guardian.
Die geheime Bank, deren Logistikbasis sich in Prato nordwestlich von Florenz befand, stand laut offiziellen Angaben seit 2021 unter der Kontrolle eines chinesischen Staatsbürgers.
Das Netzwerk fungierte als „globaler Vermittler im Dienste des organisierten Verbrechens und bot sichere Kanäle für die Bezahlung großer Drogenlieferungen, ohne dass Bargeld physisch bewegt werden musste, und gewährleistete die vollständige Anonymität der Finanzströme“, erklärte die Polizei in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung.
Das Netzwerk ermöglichte „virtuelle Kapitaltransfers zwischen Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland, Belgien und den Niederlanden über ein System von Vermittlern, die Provisionen einbehielten“ und transferierte laut Polizeiangaben mindestens drei Jahre lang jährlich zwischen 80 und 100 Millionen Euro.
Zu den Kunden zählten Drogenkartelle, darunter albanische kriminelle Organisationen, die in Italien aktiv waren, sowie die italienische Mafia.
Die von der chinesischen Mafia betriebenen diskreten Geldtransfersysteme, bekannt als Fei Chien oder „fliegendes Geld“, dienen häufig italienischen kriminellen Organisationen für Zahlungen im Zusammenhang mit Drogenhandel.
Dieses schwer nachvollziehbare System ermöglicht es einer Person, einen Mittelsmann in Italien zu bezahlen, der dann über seinen Agenten in einem anderen Teil der Welt denselben Betrag an den Endempfänger weiterleitet.
Die Polizei gab bekannt, dass 41 Personen mit Verbindungen zum Netzwerk in Italien und Spanien festgenommen wurden. Ihnen werden unter anderem Verschwörung zur Begehung von Straftaten, Drogenhandel, Geldwäsche und Beihilfe zur illegalen Einwanderung vorgeworfen.
Ein Zweig der Organisation betrieb ein „lukratives Netzwerk für illegale Einwanderung aus China“. Die Migranten kamen mit dem Flugzeug in Belgrad an und wurden dann entweder transportiert oder gezwungen, durch bergiges Gelände zur ungarischen Grenze zu laufen, von dort weiter in die Europäische Union und schließlich nach Italien, so die Polizei.
Migranten zahlten bis zu 9.500 Euro für die Reise nach Prato, Turin oder in die Provinz Verona.
Prato, das Zentrum der italienischen Textilindustrie, beherbergt eine der größten chinesischen Gemeinschaften Europas und ist in den letzten Jahren zum Schauplatz von Konflikten zwischen rivalisierenden chinesischen Mafia-Gruppen geworden, die um die Kontrolle über die Märkte für Kleiderbügel und Gütertransporte kämpfen.
Die chinesische Mafia, die auch in illegale Wetten, Prostitution und Drogenhandel verwickelt ist, hilft bei der Bereitstellung von Arbeitskräften für die Textilindustrie von Prato, insbesondere für den Fast-Fashion-Sektor.
Die polizeilichen Ermittlungen haben gezeigt, dass diese Arbeiter häufig Ausbeutung ausgesetzt sind und 13 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche für etwa drei Euro pro Stunde arbeiten.
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